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    钛:2018年度日常关联交易预计公告

      发布时间:2018-03-22 18:53

      ①关联销售及提供服务金额为 35.49亿元,比上年上升 7.37亿元,增幅 26.22%。主要是根据客户需求,公司预计向鞍钢股份有限公司(以下简称“鞍钢股份”)及鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍山钢铁”)销售的钒产品数量和价格上升,预计增加 2.05 亿元,增幅 117.39%。

      ②关联采购及接受服务金额为 65.15 亿元,比上年增加 19.04 亿元,增幅 41.28%。主要是公司预计向攀钢集团采购的钒产品数量和价格上升,预计增加 13.70 亿元,增幅 106.11%;预计向攀钢集团采购的钛精矿数量增加,预计增加 2.78 亿元,增幅 25.08%。

      ①公司与鞍钢股份、鞍山钢铁之间 2018 年度日常关联交易预测事项的审批及协议签署情况2015 年,公司与鞍钢股份签订了《原材料供应协议(2016-2018年度)》,与鞍山钢铁签订了《原材料和服务供应协议(2016-2018 年度)》,上述两项协议经公司 2015 年第二次临时股东大会批准。

      ②公司与攀钢集团之间 2018 年度日常关联交易预测事项的审批及协议签署情况2017 年,公司与攀钢集团签订了《采购框架协议(2017-2019 年度)》和《销售框架协议(2017-2019 年度)》,上述两项协议经公司 2016年度股东大会批准。根据公司生产经营实际需要,因钒产品价格同比上涨和经营规模扩大,导致公司与攀钢集团 2018-2019 年度之间的钒产品、其他产品和服务交易预计金额超出上述两项协议之约定。

      经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司与鞍钢财务公司签订了《金融服务协议(2017-2018 年度)》,本次预测的 2018 年度公司在鞍钢财务公司的每日最高存款余额和、贴现及委托利息均未超过上述协议之约定,2018 年执行原协议,该预测事项无需提交公司股东大会审议。

      公司董事会于 2018 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于预测 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案》,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇在董事会上审议本议案时回避了表决。本次会议召开的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-08)。

      主营业务:铁矿锰矿(下属企业经营),耐火土石,黑色金属,钢压延制品,金属制品(不含专营),焦化产品,火力发电,工业、民用气体,水泥,耐火材料制品,电机、输配电及控制设备,仪器仪表,铁路电讯装置,冶金机械设备及零部件制造,非金属建筑材料等。

      3. 履约能力分析鞍山钢铁与本公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定,交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此,鞍山钢铁有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务,并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

      3. 履约能力分析鞍钢股份与本公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定,交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此,本公司有能力按协议约定向鞍钢股份提供相关产品及服务。

      截至2017年12月31日,攀钢集团有限公司总资产为人民币988.27亿元,净资产为人民币155.45亿元,2017年度营业收入为人民币670.07亿元,利润总额为人民币5.68亿元,净利润为人民币1.38亿元(以上数据未经审计)。

      3. 履约能力分析攀钢集团与本公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定,交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此,攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务,并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

      国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于鞍钢财务公司向鞍钢集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平;为公司提供服务,利率不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同类档次利率。

      公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

      公司对 2018 年度与日常经营相关的关联交易的预测是合理的,是公司正常经营业务所需,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,有利于公司生产经营的稳定运行,定价公允合理,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

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